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沃頓裝備第一屆董事會第五次會議決議公告
發布時間:2018-10-11
佛山沃頓裝備技術股份有限公司 
公告編號:2016-004 
證券代碼:838026 
證券簡稱:沃頓裝備 
主辦券商:中國中投證券、佛山沃頓裝備技術股份有限公司 
第一屆董事會第五次會議決議公告 
一、會議召開情況 根據有關法律法規及《佛山沃頓裝備技術股份有限公司章程》的規定,佛山沃頓裝備技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第五次會議于 2016年 8月 22日在公司會議室召開,會議通知 已于 2016年 8月 12日以紙質送達的方式通知全體董事。會議應到董 事 5人,實到董事 5人,會議由董事長趙文華主持。該會議的召集和 召開符合法律法規及《公司章程》的規定。
二、會議議案表決情況 會議以記名投票的表決方式審議通過如下議案:
 (一)審議通過《關于公司向中國銀行佛山南海億能國際廣場支行 申請 1000萬元授信額度的議案》,同意將該議案提請股東大會審議。 議案內容:公司擬向中國銀行佛山南海億能國際廣場支行申請 1000萬元授信額度。 表決結果:同意 5票,反對 0票,棄權 0票。本次表決不涉及關聯董事需要回避的情況。 上述議案尚需提交股東大會審議。 
(二)審議通過《關于公司股東丁鳳英、趙文華為公司貸款提供擔本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 佛山沃頓裝備技術股份有限公司 公告編號:2016-004保的議案》,同意將該議案提請股東大會審議。 議案內容:公司股東丁鳳英、趙文華擬為公司向中國銀行佛山南海億能國際廣場支行申請 1000 萬元授信額度項下貸款提供連帶責任保證擔保。另外,公司股東趙文華擬以其持有公司的 3,000,000股股份為該授信額度項下貸款提供股權質押擔保。 表決結果:同意 3票,反對 0票,棄權 0票。趙文華先生為董事長兼副總經理,直接持有公司 44.8%的股份;董事丁鳳英女士為公司董事兼總經理,直接持有公司 16%的股份;董事趙文華先生與董事丁鳳英女士為夫妻關系,是公司的共同實際控制人,在本次表決中趙文華先生與丁鳳英女士為關聯董事,需回避表決。 上述議案尚需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于授權公司董事長趙文華與中國銀行佛山南海億能國際廣場支行簽署 1000萬元授信額度貸款合同的議案》。 議案內容:授權公司董事長趙文華與中國銀行佛山南海億能國際 廣場支行簽署 1000萬元授信額度貸款合同。 表決結果:同意 5票,反對 0票,棄權 0票。本次表決不涉及關聯董事需要回避的情況。 上述議案尚需提交股東大會審議。
 (四)審議通過《關于提請召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》。 議案內容:公司擬于 2016年 9月 9日召開 2016年第二次臨時股東大會。 佛山沃頓裝備技術股份有限公司 公告編號:2016-004 表決結果:同意 5票,反對 0票,棄權 0票。本次表決不涉及關聯董事需要回避的情況。 
三、備查文件目錄
(一)《佛山沃頓裝備技術股份有限公司第一屆董事會第五次會議記錄》; 
(二)《佛山沃頓裝備技術股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》。 
特此公告。
佛山沃頓裝備技術股份有限公司董事會 
2016年 8月 24日
 
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